Bolagsstyrning

Årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2021. Det beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning inte lämnas. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och styrelsearvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Gunilla Fransson omvaldes som styrelsens ordförande. Jan Barchan, Mathias Berg och Charlotta Falvin omvaldes som styrelseledamöter och Stina Barchan omvaldes som personlig suppleant för Jan Barchan. Cecilia de Leeuw och Torbjörn Wingårdh valdes in som nya styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 2 315 000 kronor, att fördelas med 700 000 kronor till styrelsens ordförande samt 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och 125 000 kronor till styrelsesuppleant som inte är anställd i bolaget. Till ordförande i revisionsutskottet beslutades ett arvode om 100 000 kronor och till ledamot av revisionsutskott beslutades ett arvode om 50 000 kronor. Till ordförande i ersättningsutskottet beslutades ett arvode om 50 000 kronor och till ledamot av ersättningsutskottet beslutades ett arvode om 40 000 kronor.

Revisor

Årsstämman valde KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten för 2021.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen eller säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.

Minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade att bolagets aktiekapital ska minskas med 847 000 kronor för avsättning till fritt eget kapital genom indragning av 21 175 000 B-aktier som bolaget har i eget förvar.

Incitamentsprogram 2022 och emission av teckningsoptioner (LTI 2022)

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda som ej är anställda inom bolagets amerikanska eller engelska verksamhet. LTI 2022 omfattar två serier, Serie 1 och Serie 2, vilka båda utgörs av teckningsoptioner som ska överlåtas till anställda med en intjänandeperiod om tre år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för teckning av B-aktier under en period om tre månader. Beslutet innefattade även beslut om emission av högst 7 400 000 teckningsoptioner och efterföljande överlåtelse av sammanlagt högst 3 700 000 teckningsoptioner, varav högst 3 700 000 teckningsoptioner kan emitteras i Serie 1 och högst 3 700 000 teckningsoptioner kan emitteras i Serie 2. Överlåtelse av teckningsoptioner enligt ovanstående får således endast ske i den utsträckning det totala antalet optioner av Serie 1 och Serie 2 sammanlagt inte överstiger 3 700 000 teckningsoptioner.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ny bolagsordning, varigenom bestämmelser införts som tillåter styrelsen att samla in fullmakter och att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt via post inför bolagsstämma.

Läs mindre

• Video med presentation av vd Crister Fritzson
• Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
  Årsstämman i Net Insight AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för
  moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2020.
  Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således
  ej lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
  direktören.
• Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till
  styrelsen och revisorn
  Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex
  ordinarie ledamöter med en suppleant. Gunilla Fransson, Kjell Arvidsson, Anders Harrysson,
  Jan Barchan, Charlotta Falvin och Mathias Berg omvaldes som styrelseledamöter och Stina
  Barchan omvaldes som personlig suppleant för Jan Barchan. Gunilla Fransson omvaldes som
  styrelsens ordförande.
  Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. Deloitte AB
  omvaldes som bolagets revisor med Therese Kjellberg som huvudansvarig revisor.
  Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 2 315 000 kronor att fördelas med
  700 000 kronor till styrelsens ordförande samt 250 000 kronor vardera till övriga
  styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och 125 000 kronor till styrelsesuppleant som
  inte är anställd i bolaget. Till ordförande i revisionsutskottet beslutades ett arvode om
  100 000 kronor och till ledamot av revisionsutskott beslutades ett arvode om 50 000 kronor. Till
  ordförande i ersättningsutskottet beslutades ett arvode om 50 000 kronor och till ledamot av
  ersättningsutskottet beslutades ett arvode om 40 000 kronor. Till bolagets revisor ska arvode
  utgå enligt godkänd räkning.
• Beslut avseende riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
  befattningshavare
  Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av
  ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
• Godkännande av styrelsens ersättningsrapport
  Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.
• Beslut avseende valberedning
  Årsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag avseende instruktion för
  valberedningen.
• Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier
  Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
  tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte
  överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga
  styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av
  egna aktier.
  Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i
  arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att
  distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för
  bolagets optionsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra
  företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller
  breddning av ägarkretsen eller säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.

Läs mindre

• Årsstämman i Net Insight AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för
  moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2019.
  Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således
  ej lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
  direktören.
• Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex
  ordinarie ledamöter med en suppleant. Gunilla Fransson, Anders Harrysson, Jan Barchan,
  Charlotta Falvin och Mathias Berg omvaldes som styrelseledamöter, Kjell Arvidsson nyvaldes
  till styrelseledamot och Stina Barchan omvaldes som personlig suppleant för Jan Barchan.
  Gunilla Fransson omvaldes som styrelsens ordförande.
  • Videopresentation med Kjell Arvidsson.
• Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. Deloitte AB
  omvaldes som bolagets revisor med Therese Kjellberg som huvudansvarig revisor.
• Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av
  ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
• Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införandet av ett nytt långsiktigt
  incitamentsprogram för anställda som ej är anställda inom bolagets amerikanska eller
  engelska verksamhet.
• Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
  tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte
  överstiger två procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att
  bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
  överlåtelse av egna aktier.

Läs mindre